证券代码:873503 证券简称:东科石英 主办券商:国融证券
湖州东科电子石英股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年 8月 17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年 8月 4日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席江海花
6.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。